В Москве подходит к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении белгородских энергетиков, которые 4 года находятся в СИЗО. Предпринимателей обвинили в растрате за действия, которые улучшали прибыль и эффективность компаний, а затем — в создании преступного сообщества —  потому что они работали в одной отрасли. За них уже вступились бизнес-омбудсмен Борис Титов и ЕСПЧ, но ситуацию это не изменило. Сами подсудимые говорят, что уголовное дело — попытка захвата их собственности. И небезосновательно: один из инициаторов расследования в отношении энергетиков был замешан в рейдерстве.

“Уважаемый суд, я хочу жить”, — так начинается речь одного из подсудимых — Алексея Пивоварова, который болеет астмой. Он просит судью Мещанского суда Москвы Елену Гудошникову проводить заседания чаще, так как находится за решеткой уже четыре года. Заседание переносят на 7 дней. Бывшие предприниматели высовывают руки из аквариума и в зале суда слышен треск застежки наручников.

Часть первая, в которой Чубайс реформирует российскую энергетику

Чтобы рассказать эту историю в хронологическом порядке и показать предпосылки возникновения уголовного дела против белгородских предпринимателей, следует начать с того, в каком состоянии отечественная энергетика перешагнула из СССР в новую Россию. Задачей Минэнерго СССР, которое стало естественной монополией, было обеспечение городов и сел теплом и энергией, а не извлечение прибыли. Это была громадная машина, включающая в себя конструкторские бюро, вузы, управления строительства, садики, школы, дома отдыха, ремонтные управления, управления электрических сетей, отделы машиностроения, заводы и тресты.

В 1991 году после развала СССР Минэнерго было ликвидировано, взамен было создано министерство топлива и энергетики. За первые 10 лет энергосистемы молодой страны оказались уже в довольно запущенном и отставшим от современных стандартов состоянии. В 1998 году Анатолий Чубайс предложил разделить энергетическую отрасль на естественно-монопольные и конкурентные сектора.

В 2000-х правительство задумалось о масштабном привлечении инвестиций в отечественную энергетику с помощью обособления и акционирования непрофильных активов, и за счет привлеченных средств — увеличения доли государства в образованном РАО ЕЭС.

Суть реформы была в демонополизации энергорынка и развитии конкуренции в отрасли там, где это возможно: в сфере производства, сбыта и оказания услуг (ремонта, проектирования и т.д.). Предполагалось, что участников рынка, которые до реформы были монополистами, обяжут вывести непрофильные активы. Главная идея преобразований: энергетики должны заниматься энергетикой, а не финансовым аудитом или обслуживанием интернет-соединения. Для этого создавались новые акционерные общества, миноритариями которых мог стать любой желающий.

Так в 2006 году началось реформирование ОАО “Белгородэнерго”. Сначала компанию отделили от распределительной работы, управления сетями и наделили функциями управляющей компании. После по решению РАО ЕЭС “Белгородэнерго” и вовсе отстранили от непосредственной работы с энергетикой, наделив ее другими свойствами и названием. Появилось ОАО “КорСсис”, в которое вогнали огромное количество активов, туда начали переводить IT-инженеров, программистов, бухгалтеров и других непрофильных специалистов. После энергетические компании  начали заключать с “КорСсис” договора аутсорсинга. А уже вместе со специалистами и договорами государство продало акции компании на аукционе.

“КорсСис” стала предоставлять энергетическим компаниям IT-услуги, обеспечивала бухучет, правовую поддержку и т.д.. Все это происходило и происходит на аутсорсинговой системе. Часть сотрудников “КорСсиса” — это бывшие работники “Белгородэнерго”, которые не являются специалистами в области энергетики.

Одновременно с этим по всей стране рождаются филиалы межрегиональной распределительной сетевой компании — МРСК. МРСК Центра — компания центрального федерального округа. “КорСсис” оказывает услуги 11 филиалам МРСК Центра, компаниям из ЮФО, и Приволжья.

Часть вторая, в которой безопасник стал энергетиком и выявил заговор

19 декабря 2012 года генеральным директором МРСК Центра назначают 43-летнего Олега Исаева. Исаев — выпускник Краснознаменного института Министерства обороны, служил в военной прокуратуре, работал на оборонных предприятиях и в службе безопасности МОЭСК. В этом же 2012-м Исаев опубликует научную работу на тему предупреждения криминального установления контроля над управлением и активами предприятий, а уже в следующем — 2013 году — разглядит такую схему в своих дочерних структурах.

Исаев посчитал, что заключенные договора на аутсорсинговое обслуживание между структурами МРСК и “КорСсис” с 2008 по 2010 годы были экономически невыгодными и написал заявление в правоохранительные органы. Первое уголовное дело старший следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов возбудит 2 октября 2013 года. Оно будет строиться на заключении экспертов, которые посчитали сотрудничество “МРСК Центра Курскэнерго” с ОАО “КорСсис” финансово невыгодным и незаконным. Ущерб, по мнению экспертов, составил 880 млн 751 тыс. рублей. Правда ничем, кроме этого мнения следствие не вооружилось. Цифра была взята с потолка и по этой причине обвинений по делу никому не предъявили.

Однако 26 июня 2015 года возбуждается новое дело, которое сейчас и рассматривается в Мещанском суде. По нему за решеткой оказались пять человек, еще один находится в розыске.

Преступление, которое вменяют белгородским энергетикам, по версии следствия, многосоставное. Для его реализации подсудимые должны были использовать сложные финансовые схемы. Чтобы изложить их суть и, соответственно, принцип мышления следователей, нужно определиться с действующими лицами и их позициями на тот момент.

Обвиняемые:

— Евгений Макаров — генеральный директор МРСК Центра (организатор преступной схемы);
— Виктор Филатов — руководитель Белгородского филиала МРСК Центра — Белгородэнерго (организатор преступной схемы);
— Станислав Милькин — генеральный директор ОАО “КорСсис”;
— Павел Тищенко — помощник Станислава Милькина;
— Алексей Зеленский — директор ООО “Открытые бизнес системы”;
— Александр Пивоваров — руководитель ЗАО “Полиграфия и коммуникации”.

Если кратко описывать суть инкриминируемого фигурантам преступления, то это будет звучать так: используя реформу энергетики как предлог, Евгений Макаров растратил средства МРСК Центра “Курскэнерго”. Для этого он уволил более тысячи сотрудников из МРСК и организовал их трудоустройство в ОАО “КорСсис”. Далее МРСК Центр “Курскэнерго” заключила с “КорСсис” аутсорсинговые договора на оказание услуг (бухгалтерия, IT и т.д.) на 241 млн рублей. Непосредственное выполнение договоров производилось сотрудниками, ранее уволенными из МРСК Центра “Курскэнерго”. Одновременно с этим Филатов и Макаров с помощью Зеленского и Пивоварова получили контроль над ОАО “КорСсис”, путем приобретения акций компании.

Если рассмотреть все это более подробно, то логика следствия остается за гранью понимания. Да, действительно сотрудники из МРСК Центра “Курскэнерго” перешли в ОАО “КорСсис”. Но это происходило в рамках реализации реформы энергетики — непрофильные активы выводили из компаний, которые занимались именно распределением энергии.

“Перевод сотрудников проходил с соблюдением трудового законодательства, — говорит Владимир Горелик, адвокат Виктора Филатова. — Из одной компании они ушли, и устроились в другую. МРСК больше не платил им заработную плату, не отчислял за них налогов. “КорСсис” же наоборот — платил деньги и налоги. Перевод персонала не только не повлек какого-либо вреда “Курскэнерго”, но и был для сетевых компаний экономически выгоден. Причем практика подобных переводов в целях аутсорсинга для РАО была системной. В чем тут преступление?”

ОАО “КорСсис” оказывало подобные услуги десяткам филиалов МРСК. Одной из них было “ОАО МРСК Курскэнерго”, генеральным директором который был Макаров (находится в розыске). Интересно, что претензий по исполнению договоров к “КорСсис” никто не высказывал ни в 2010 году ни сейчас. Акты приемки передачи работ составлены без замечаний, и в МРСК никогда их не пытались опротестовать.

Но с приходом Олега Исаева в компании посчитали, что вероятно могли бы сами выполнить эти работы дешевле. То, что сотрудники, которым это было под силу, уже работали в ОАО “КорСсис”, никого не смущало. Такую же позицию, полную условностей, приняло и следствие.

Видимо, чтобы не проводить реальную работу по установлению ущерба, нанесенного МРСК (тогда бы пришлось реально посчитать во сколько бы “Курскэнерго” обошлись заработные платы, налоги и прочие расходы на тысячу сотрудников, перешедших в “КОрСсис”), обвиняемым вменили полную сумму контракта — 241 млн.

Силовики даже делали вброс в СМИ, что потерпевшими по делу энергетиков могут признать всех жителей Курской области, так как все расходы энергетических компаний закладываются в тарифы электроэнергии населению. Правда, заявления в прессе так и остались словами. В суде представитель МРСК также не находит причин говорить о том, что договора и оказанные по ним услуги были формальными или цены по ним завышенными.

Третий этап преступления, которое вменяют энергетикам — это получения контроля Макаровым и Филатовым над ОАО “КорСсис”. Виктор Филатов с 2000 года действительно был миноритарным акционером «Белгородэнерго» (в последующем “КорСсис”). По данным СПАРК, которые ссылаются на информацию раскрытия ОАО, Филатов в 2007 году владел 0.015% “КорСсис”.

“Мой клиент действительно с 2000 года является миноритарным акционером компании, но о каком же контроле тут речь?” — говорит адвокат Горелик. Правда следователи в доказательство вины Филатова приобщили к делу документ в котором говорится, что он уже в 2006 году владел акциями офшора “Гвилер”, контролирующего деятельность компаний, ставших приобретателями акций “КорСсис”. Вот только почерковедческая экспертиза показала, что подписи Филатова на документах подделаны.

Часть третья, в которой профессиональное сообщество становится преступным

К 2016 году стало понятно, что следствие не готово предъявить обвинение и выходить в суд, а возможный срок содержания под стражей за растрату подходил к концу. Чтобы продлить арест подозреваемых, им вменили 210 статью УК РФ — преступное сообщество. “Фактически следователь переписал обвинение по растрате и добавил туда признаки 210-й из учебника”, — говорит адвокат Виктора Филатова Владимир Горелик.

Даже сейчас, по окончании следствия доказательства наличия 210-й статьи  выглядят неубедительно. Все обвинительное заключение изобилует формулировками “Филатов, Макаров в неустановленное время, в неустановленном следствием месте, с неустановленными лицами задумали создание преступного сообщества”. С первых страниц документа, который подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, видно, что следствие не смогло установить, как, когда и при каких обстоятельствах энергетики задумали свое преступление. При этом признательных показаний фигуранты дела не дали. Возникает вопрос: а как следствие вообще может заявлять, что Макаров и Филатов разработали сложную преступную схему, распределили роли, если ничего установить так и не смогли и никто из свидетелей, как на следствии так и в суде каких-либо показаний по этому поводу не дал?

Использование 210-й статьи Уголовного кодекса в делах об экономических преступлениях стало рабочим механизмом саботирования поручений Владимира Путина силовиками. Пока президент твердит, что не надо арестовывать предпринимателей по финансовым преступлениям, следователи в дополнение к экономической статье добавляют организацию преступного сообщества, что позволяет оставлять коммерсантов за решеткой и оказывать на них давление. Случай с белгородскими энергетиками — далеко не единичный, о проблеме применения 210-й статьи без устали повторяет бизнес-омбудсмен Борис Титов, правозащитники и юристы по всей стране.

Парадоксально, но на сторону президента встал Европейский суд по правам человека, который российские чиновники постоянно обвиняют во вмешательстве в российские дела. 21 февраля 2019 года ЕСПЧ признал содержание Виктора Филатова под стражей нарушающим его право на свободу. Решение страсбургского суда связано именно с применением к энергетику 210-й статьи, из-за которого Филатов находится под следствием уже 4 года.

В Мещанском же суде, где идет рассмотрение дела, продолжают вскрываться новые подробности. Так бывший генеральный директор “КорСсис” Станислав Милькин рассказал в суде, что еще в 2013-м году, будучи свидетелем по этому делу,  дал показания против Филатова и Макарова под давлением. Более того, беседы правоохранители вели совместно с топ-менеджерами МРСК Центра. Милькин рассказал, что его в октябре 2013 года насильно вывезли на несколько дней из Белгорода в Москву для разговора с Артемом Курановым, который на тот момент был заместителем генерального директора МРСК Центра. Якобы Куранов намекал на то, что директор “КорСсис” должен отдать одно из зданий, которое принадлежит компании. Речь идет об офисном семиэтажном доме в Белгороде, который во время образования “КорСсис” было передано на баланс акционерного общества.

Часть четвертая, о том, как Олег Исаев разозлил Ковальчуков и не смог возглавить РусГидро

Показания Милькина про Куранова — не первый случай, когда имя последнего связывают с рейдерством. До того, как стать заместителем Олега Исаева, Артем Куранов стал героем многих публикаций в СМИ. Речь шла о захвате здания на Гоголевском бульваре стоимостью около $ 1 млн. Предприниматель Михаил Чернов был обвинен в рейдерстве и оказался оказался за решеткой, его адвокат Евгений Рыжов — в розыске и “списке Титова”, но успел скрыться в США. В разговоре с PASMI Рыжов называет Куранова одним из основных заказчиков и интересантов уголовного преследования как самого юриста, так и его клиента Чернова.

Дело в том, что защищая интересы своего клиента, Рыжов был сам обвинен в мошенничестве. В 2016 году на юриста вышел московский адвокат Владимир Кочкин, который предложил решить проблему с уголовным делом за три миллиона долларов. Кочкин обещал выделить дело в отношении Рыжова в отдельное производство и прекратить его. Сделка состоялась, однако проходила под контролем управления «М» ФСБ. 29 июня 2016 года Кочкин был задержан с поличным. В силу того, что Кочкин имел статус адвоката, уголовное дело в отношении него можно было возбудить только с разрешения главы столичного управления СК Александра Дрыманова. Дрыманов документ о возбуждении дела подписал, но лишь спустя двое суток, когда адвоката вынуждены были отпустить. Во второй раз задержать его не удалось — Кочкин покинул Россию, как и Рыжов.

Следственный комитет пытался добиться экстрадиции Рыжова, но американские власти в этом отказали. Теперь Евгений Рыжов  дает показания на Дрыманова в ФБР.

Источники PASMI, знакомые с ситуацией, говорят, что именно дело о рейдерском захвате на Гоголевском бульваре не позволило Олегу Исаеву получить контроль за российской энергетикой. В январе 2018 года бывшего заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко задержали сотрудники ФСБ, а уже через 48 часов отпустили под подписку о невыезде. Кравченко подозревали в том, что он в 2012 году, используя служебное положение, фиктивно устроил жену одного из чиновников Минэнерго в компанию АТС (дочка ассоциации электроэнергетики “Совет рынка”). Ущерб по уголовному дело составил смешные 9 млн рублей. Но этого хватило для скандала.

“Дело в том, что Кравченко — клиентела Ковальчуков, которые хотели чтобы он занял место главы Русгидро”, — рассказывает собеседник PASMI в Минэнерго. Еще одним человеком, который метил на должность главы госкомпании был Олег Исаев. По информации источников PASMI, именно Исаев и Куранов были инициаторами уголовного дела против Кравченко.

“Для возбуждения дела использовались связи друзей Артема Куранова, — говорит собеседник PASMI. — Речь идет об Олеге Жукове, друге Куранова и гражданском муже генерала прокуратуры Марины Гридневой. Его же имя фигурирует и в деле о рейдерском захвате на Гоголевском. Когда “Исаев и Co” устроили дело против Кравченко, клан Ковальчуков использовал ситуацию с рейдерством на Гоголевском против самого Исаева”.

Часть пятая, завершающая, в которой решится, что будет с российской энергетикой

Успешный тандем Олега Исаева и Артема Куранова породил на свет еще одного фигуранта “списка Титова”. Им стал Виктор Филатов.

“У нас огромное количество обращений, тысячи обращений,… у нас есть обращение в Белгороде, пять человек сидят три года, и только сейчас вот начался суд над ними; один предприниматель у нас сидел в СИЗО до приговора шесть лет! К сожалению, так работает наша правоохранительная система. Так вот я говорил про дело Филатова, Пивоварова, там целая группа людей, вообще тоже выдуманное дело, просто у них очень хороший актив был в Белгороде, они построили современный, оснащённый IT-технологиями офис, и вот этот офис заинтересовал других людей. В общем, к сожалению, у нас очень много таких дел, но это не значит, что мы занимаемся только теми, кто за границей”, — сказал уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов.

Дело Филатова всего лишь маленькая часть большой схемы силовиков. “Уголовное дело по МРСК Курскэнерго тестовое, в нем 241 млн придуманного следователем ущерба, — говорит адвокат Владимир Горелик. — Но у МРСК еще 10 филиалов, и каждый из них заключал договора с “КорСсис”. По всем этим договорам тоже есть уголовные дела, но им пока не дают ход. Сейчас следователи ждут какое решение будет в Мещанском суде. И если приговор будет обвинительным, то в суд пойдут и остальные дела. А там ущерб составляет примерно 3,5 млрд рублей. И приговор этот уже не за горами. Прения сторон начинаются 5 июня ”.

P.S.

ОАО “КорСсис” после уголовного преследования своего директора фактически перестало выполнять свои функции и живет лишь за счет того, что сдает здание в аренду дочерним структурам МРСК. МРСК, в свою очередь, отказались от аутсорсинговых услуг и вернулись к прежней модели работы. Верно ли это? Трудно сказать. Но факт остается фактом: с приходом в энергетику силовика Исаева, возбуждения уголовных дел и разрыва аутсорсинговых договоров, акции “МРСК Центра” упали в стоимости в пять раз.